UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL ECONÓMICA

Antecedentes

México es parte de diversas iniciativas que tienen como objetivo prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, entre estas se encuentran:

Convención de Viena (1988) Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.

Convención de Palermo (2000) Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

Convención de Mérida (2003) Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Fundamento y creación de la UIPE

La creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica en los diferentes Estados de la República Mexicana, tiene su origen en el fenómeno denominado “Lavado de Dinero”, tipificado en México, como delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

En el año 2000, México se integra al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el cual tiene como objeto abordar el fenómeno de lavado de dinero, adoptar un sistema legal y regulatorio, emitiendo 40 recomendaciones propuestas a nivel internacional (en 2012 se agregan IX recomendaciones especiales), entre ellas la creación de las Unidades de Inteligencia Financiera, circunstancia que México acató en el 2004.

Así mismo en la Trigésima Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en el 2011, se emitió el acuerdo 05/XXX/2011, en el cual sus integrantes se comprometieron a la realización de propuestas de modelos normativos para la homologación de políticas públicas y disposiciones jurídicas a nivel local, con el fin de prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como, crear en cada entidad federativa las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica.

En la Trigésima Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en el 2011, los integrantes emitieron el acuerdo 10/XXXI/11 y su respectivo anexo III, relativo a los ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, precisando los programas considerados de prioridad nacional, siendo uno de ellos, que las UIPE’S se constituyan como coadyuvantes del Ministerio Público, en la investigación y acopio de información en materia de prevención y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El 02 de octubre de 2020, el Gobierno del Estado y el Dr. Santiago Nieto Castillo, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), signaron convenio de colaboración con el propósito de fortalecer el combate a la delincuencia, al uso de recursos ilícitos y lavado de dinero, así como, crear la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica en Tlaxcala. 

Proyecto que se concretó el 27 de septiembre 2021, con el impulso de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros quien inauguró las instalaciones de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica Tlaxcala (UIPET), con el objetivo de no solo dar el cumplimiento a un acuerdo nacional, sino con la finalidad de fortalecer en el Estado el combate al delito operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento a actividades ilegales. 

Objetivo

Analizar la información en datos de inteligencia que permitan prevenir, vigilar y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo, actos de corrupción o conductas homólogas, así como llevar a cabo la investigación y acopio de la información relacionada con esas conductas con la finalidad de integrar productos de inteligencia y con ello contribuir a de debilitar las estructuras patrimoniales y económicas de la delincuencia.

Normatividad

Reglamento Interior De La Secretaría De Planeación Y Finanzas Del Gobierno Del Estado De Tlaxcala. 

Artículo 8 Fracción VIII

Artículo 27,28 y 29.